“Esta acción se coordinó estrechamente con el gobierno de México”, afirma el Departamento del Tesoro.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes la imposición de sanciones económicas contra un mexicano y dos chinos acusados de lavar dinero para el cártel de Sinaloa.
La acción, coordinada con el gobierno de México, impuso sanciones a Diego Acosta Ovalle, residente en México, quien ayudó al cártel ocultando y recaudando ganancias del narcotráfico para entregarlas a socios del cártel, según informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Los socios del cártel de Sinaloa trabajaron con Tong Peiji y He Jiaxuan, residentes en China y miembros de una organización de lavado de dinero con sede en Estados Unidos. Esta organización ha blanqueado ganancias del cártel de Sinaloa, facilitando la transferencia de dinero generado por la venta de drogas en Estados Unidos hacia México, proporcionando dólares estadounidenses a ciudadanos chinos que buscan eludir controles de divisas.
El Departamento del Tesoro destacó que combatir las organizaciones de blanqueo de capitales en China es una prioridad, y que las medidas tomadas buscan cortar los flujos financieros de los principales blanqueadores que impulsan el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos.
En noviembre de 2023, el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping reanudaron la cooperación bilateral para combatir la fabricación y tráfico de drogas, incluidas las sintéticas como el fentanilo. Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones de los sancionados en Estados Unidos quedan bloqueados.
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